عملاً بأحكام المادة رقم (44) بعنوان "عقوبة مخالفة أحكام القرار بقانون" رقم (20) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يلي قائمة تضم الإجراءات والعقوبات المتخذة بحق أي من المؤسسات المالية وموظفيها الخاضعين لرقابة وإشراف سلطة النقد والناتجة عن مخالفة متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية أنظمة أو تعليمات صادرة بمقتضاه.
المصارف