التعليمات

تشمل التعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف والصرافين ومؤسسات الإقراض المتخصص

المصارف

تعليمات رقم (4) لسنة 2022: بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية

تعليمات رقم (5) لسنة 2016: بشأن الإبلاغ عن عمليات الحوالات السريعة
تعليمات رقم (3) لسنة 2016: بشأن نشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج فلسطين
تعليمات رقم (2) لسنة 2016: بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة بالمصارف

تعليمات رقم (1) لسنة 2014: بشأن الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر

الصرافين

تعليمات رقم (4) لسنة 2022: بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية

تعليمات رقم (2-ج) لسنة 2017: بشأن التعامل مع الصرافين وشركات الصرافة العاملة والمرخصة في إسرائيل
تعليمات رقم (1/ج) لسنة 2017: بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالصرافين
تعليمات رقم (1) لسنة 2014: بشأن الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر

مؤسسات الإقراض

تعليمات رقم (4) لسنة 2022: بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية

تعليمات رقم (1) لسنة 2014: بشأن الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر

شركات خدمات الدفع الإلكتروني

تعليمات رقم (4) لسنة 2022: بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية